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(제16기 정기)

제 16 기 정기주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사 정관 제20조에 의하여 제 16 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 19일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69 [본사회의실]

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항

 (1) 감사보고

 (2) 영업보고

 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

 제1호 의안 : 제16기(2025. 1. 1 - 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 이백용)
 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018 년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사 : 본인신분증
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

7. 기타사항

 ※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 

 주시기 바랍니다.

 2 0 2 6 年 3 月 4 日 

 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69

 주 식 회 사 캐 프

 대 표 이 사 강 명 구  (직인생략)